大志集团最新通报!查封2人房产177套,其中合肥90套!

来源:365淘房 2018-11-09 07:21

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关于合肥大志集团,我们一直很关注案件的最新进展。作为合肥本土十几年的品牌突然爆雷!线上线下共需要还款33亿,其中线下14亿,其中受害投资人多达2万人!

近日,备受关注的大志集团再爆最新情况,一起来看~

大志集团最新通报

查封房产177套,合肥90套!

11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非吸案的最新进展,新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。其中长沙房产87套,面积共计8550.57㎡;合肥房产90套,面积共计35507㎡!

同时,安排警力出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司,陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

还新发现516个银行账号流水并进行审计!

在诸多立案平台中,大志集团非集案可以说是进展通报最及时的案件了,自8月31日立案起,到现在合肥市公安局庐阳分局对大志集团案件先后进行了超15次通报。

此次通报据上次不足半月,新增查封的房产,股权,股票,车辆,冻结的资金均取得很大进展,可见合肥警方经侦力度之大。

大志可盘活资产曝光,光别墅就价值过亿

但33亿窟窿难补

大志集团破产,投资者最关心的就是自己的资产还能否追回,目前,大志集团可盘活资产已经曝光~

以下来源于经侦信息:

安捷线上线下共需要还款33亿,其中线下14亿。

关于资产核实情况:

嘉仕顿酒店属于资产盘点统计在内的。国购初步核实欠款5亿;在杭州和苏州的别墅最新落实了价值将近一个亿;大富山庄,業溪人家,包括长沙别墅,都属于资产盘点内的;天徽大厦是凌正买下来的,属于资产盘点内的;烟草大厦,属于资产盘点内的;之前冻结的土地,属于资产盘点内的;上海也有别墅,但还没落实;借给好车贷两亿,目前还没落实;其它海外资产,新加坡注册的公司,还没启动协查;国购,好车贷,涉及的这些钱都会追缴;高管和线下经理们的一些非法收入,也会追回。

南京蓝鼎假日酒店不属于资产盘点内;富世广场350万借款已经偿还,不属于资产盘点内;酒厂和农庄不是凌正的,不属于资产盘点内。

合肥有关部门非常重视此案,已经安排100多人的专案组调查此案件。

其它相关进展:

10月12日案情通报后,大志集团案件查封房产累计达到188套。

同日,安徽省合肥包河分局发布好车贷进展,好车贷法人及实控人弟弟均被刑拘,目前冻结、追缴房产59套,池州市石台县仙遇山镇土地1块,72家公司股权,资金1600余万元,截止目前,抓捕23人,追逃2人。

10月20日,安捷财富借委会名单结束公示期,全部代表获警方正式认可,自此借委会正式成立,并受邀于10月21日赴合肥与经侦进行首次正式会谈。

首次正式会谈主要内容包括:号召投资人尽快去报案;金融办已成立处置小组;定期沟通资产处置问题;国购的债务基本查清;平台标的都是假的;长沙85套房产投资5000万,目前增值不少,市值1万多一平;嘉士顿酒店每月净利润7/80万。

案件回顾:

9月1日晚间,上海互金平台“安捷财富”在官网发布声明称,安捷财富平台及大志投资集团的实际控制人凌正已向合肥公安机关投案自首,并愿意积极配合公安机关、金融办等相关部门,追偿逾期债权,妥善处置资产。

9月2日早间,合肥市公安局庐阳分局官方微博“庐阳公安”通报确认此事。根据庐阳警方通报,8月31日,大志投资集团董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,现公安机关已立案侦查,将加大案件侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,并及时公布案件进展情况。

公开资料显示,安捷财富是上海浩禄投资管理有限公司旗下互金平台,2014年7月1日正式上线运营,注册资本2亿元,实缴资本5000万元,公司法人及唯一股东均为大志投资集团有限公司董事长凌正。

安捷财富官网运营数据显示,截至2018年7月31日,平台累计交易额为73.07亿元,借贷余额24.47亿元,逾期和代偿金额均为3556.3694万元。

9月6日上午,大志投资集团的受害者出于无奈,拉起了“还我血汗钱”的横幅!

9月9日,庐阳警方对大志集团事件再次进行通报:

10月12日,合肥市公安局庐阳分局微信公众号“庐阳公安”发布警方通报,通报了关于“大志吸非案”新增追赃挽损情况:冻结基金559万元、A股股票5000股(截止冻结日,市值38800元),查封安徽嘉士顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下房产70套、犯罪嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

大志受害投资人国购、步行街集体维权

警方通报:两投资人多次散布谣言被行拘

合肥大志集团倒闭了,害苦了成千上万的投资者。不少投资者频频聚集维权~

9月份国购中心集体维权

10月17日再次于国购中心爆发维权

近日,受害者又在步行街进行集体维权

频频爆发的维权虽然是受害者急切维护自身权益的无奈之举,但是也要合理合法。10月22日,合肥市公安分局“庐阳公安”官微发布消息,对大志投资集团有限公司部分投资人非法聚集的行为予以通报。

通报称,2018年9月以来,为向政府施压和表达个人不满情绪,大志集团的投资人李某玲、徐某拒不听公安机关教育劝阻,煽动投资人到合肥市步行街等公共场所非法聚集,对社会造成恶劣的影响,根据有关规定,公安机关决定对李某玲、徐某予以行政拘留。

警方表示,请广大投资人到警方设立的专门接待点(合肥经济管理学校)反映情况和诉求,不信谣传谣,不参与非法串联聚集,不扰乱公安机关办案追赃。

P2P “爆雷”频现

大批投资者已被血腥收割

P2P “爆雷”指的是平台因逾期兑付问题或经营不善而停业。

据网贷之家统计,6月停业及问题网贷平台数量为80家,其中停业转型平台17家,问题平台63家,创下今年单月问题平台爆发的最高峰。到7月22日又出现了99家问题平台。甚至连手机厂商小米在应用商店中推荐的P2P平台,80%以上已经爆雷。

在今年的爆雷网贷平台中,唐小僧750亿,善林财富600多亿,联璧金融估计超过400亿,意隆财富350亿,仅这四大平台的资金就超过2100亿元。而据最保守估计,近三年投资者至少2万亿损失无法追回。

各家平台爆雷的原因五花八门,有房企集体开盘限购引发挤兑,有股市大跌债市违约币圈下行造成的资金流困难……

01、标杆企业轮番倒下

唐小僧

6月16日,自称央企背景、号称交易量达800亿元的唐小僧“爆雷”。唐小僧在网贷行业可谓大名鼎鼎,就在今年1月,唐小僧还获得了“重点信用认证企业”称号,而在去年12月底,唐小僧的母公司获评上海市“2017年度诚信创建企业”。

昔日有多辉煌,倒下时就有多血腥。在场报案的投资人表示,最多投入金额有将近300万元,小额投资者也有几万元的投入。一位投资人沉痛表示,这是我买房子的钱,房子的定金都交了,还有几天就到期了,现在钱提不出来了。

 

陆金所

无独有偶,还有一家被视为行业标杆、被老百姓称为“绝不会出事”的企业,也被爆出代销理财产品逾期未能兑现的恐慌事件。这家企业就是——陆金所。

陆金所背景有多辉煌?百度百科显示,陆金所是在上海市政府的支持下,于2011年9月在上海注册成立的专业网贷公司,是中国平安保险(集团)股份有限公司旗下成员之一。

然而就是这样一家企业,也在7月4日被爆出风险性事件。有消息称,陆金所客户购买了其代销理财产品后,逾期未能兑现利息。陆金所回应称,陆金所只代销了其中的7793万元,将积极跟进后续兑付进展。

e租宝

e租宝从创立后,一路高歌猛进,势头逼人。

历时两年半,遍布31个省市,涉案金额高达762亿,未兑付金额高达380亿的e租宝,如今终于彻底尘埃落定。

除了北京总部早早宣判之外,散落在各地的关联公司,也被一一惩戒,各地法院相继宣布:e租宝彻底终结。

截止目前,e租宝已判决案件累计达38起,111人入狱,罚款金额高达20亿以上。

这些不可一世,自诩精英的诈骗犯们,终于被一网打尽,受到了应有的惩罚,纵然他们一时试图逃跑、上诉、悔恨交加,也终难逃法网。

虽不知道能否让90万倾家荡产,愤恨交加的受害者彻底出一口恶气。

但对整个金融市场来说,已经炸翻了锅。

E租宝处罚人数之多,罚款数额之高,影响之大,已经创了历史记录!

02、P2P爆雷平台的四大特征

有分析显示,近期连环爆雷的P2P网贷平台大多存在四大特征:

1、以高利率、高返现利诱出借人;

2、虚假资金存管,拥有资金池;

3、利用集合标或活期产品自融圈钱;

4、以纯信用标产品为主。

03、如何避免被薅羊毛

“拒绝高利诱惑”!风险与收益成正比,越是高收益越要保持谨慎,而且,在目前的行业态势下,对于P2P网贷投资,投资者应该保持谨慎。想要避免被薅羊毛最好的方法就是不要成为那只羊。

其次,想要把风险降到最低,投资者也应做到对投资项目有充分的了解,而不是盲从投机。对于线下所谓的各类财富管理公司、银行存管未上线的平台、未列入地方金融监管部门整治名单等风险平台坚决不碰。

至于踩雷的投资人,如果碰到的是被立案侦查的平台,先报案登记,耐心等官方消息;对于清盘的平台,则要看平台给的兑付方案是否靠谱,如果不靠谱的话,还不如立刻报警。

结语

网贷是最近几年新兴的投资方式,其高于银行和一般投资的收益让很多人趋之若鹜,然而,投资有风险,就算是有实力的大品牌也不是绝对的安全,投资还是要擦亮眼!

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